Курсы валют USD/RUB 66.2497 EURO/RUB 78.0753

За нарушения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в отношении юридического лица возбуждено административное дело

Прокуратурой Ленинского района г. Грозного в деятельности МУП «Единый расчетно-кассовый центр» г. Грозного (далее – «ЕРКЦ»)  проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» коммерческими организациями, осуществляющими операции с недвижимым имуществом.

  Установлено, что в нарушение закона двое должностных лиц,  ответственные за соблюдение правил и реализацию программ осуществления внутреннего контроля назначены без проведения проверки на наличие либо отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

  В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении виновного лица «ЕРКЦ» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

 Одновременно в адрес директора названного предприятия внесено представление о принятии мер к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших.

 Рассмотрение актов реагирования находится на контроле в прокуратуре района.

 Прокуратура Ленинского района г. Грозного

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

 

<< < Август 2017 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30